Giudiziaria

Evasione fiscale, riciclaggio e truffa per milioni di euro, indagati 14 in Marsica

Associazione a delinquere ed evasione fiscale sono alcune delle ipotesi di reato contestate a 14 persone dalla procura della Repubblica di Avezzano nell’atto di conclusione delle indagini, nell’ambito di un’inchiesta relativa ad una maxi truffa e al riciclaggio di milioni di euro. Accertamenti fiscali della Guardia di Finanzia di Avezzano, nel 2010, avevano permesso ai finanzieri di scoprire la truffa ai danni di una società di leasing internazionale con sede a Milano (Leasint spa), messa in atto da due società operanti nel settore di consulenza e progettuazione aziendali ad Avezzano, intestate a due amministratori locali. Secondo il procuratore Maurizio Maria Cerrato, i due amministratori, Marini Augusto e Mannella Paolo, avevano indotto la società di leasing a comprare un complesso immobiliare a San Benedetto Dei Marsi, per oltre 7 milioni di euro, gonfiando il prezzo di mercato ( valore stimato 800 mila euro), utilizzando fatture, contratti e lettere di notai, a garanzia dell’acquisto, risultati falsi. Intorno a queste due società orbitavano anche altre società, alcune delle quali intestate allo stesso Marini, che evadevano il fisco per svariati milioni di euro. Nell’inchiesta è coinvolto anche Ettore Ciaffone che, secondo quanto emerso, avrebbe dirottato all’estero, precisamente a Londra, oltre 3 milioni di euro, con l’intento di riciclare il denaro. Per gli altri indagati i reati contestati riguardano la violazione di norme in materia fiscale.

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